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西藏这个政策针对那些虚开发票的人,你中招了

来源:未知 编辑:admin 时间:2017-11-13
过去很多人都会有虚开发票,但是一直没有引起社会人士广泛的注意,现在,我们的西藏政府终于下达了一条关于虚开发票的政策,那么你来对照一下自己中招了吗?
 
10日,2017年自治区国税、公安、海关、人行四部门工作推进会暨案情交流会在拉萨召开。会议通报了国税、公安、海关、人行四部门在打击骗税和虚开工作中取得的成绩,各市地国税局稽查局等部门进行了交流发言。
立案检查企业195户 查实虚开发票2.66万份
 
记者了解到,2017年的打击骗税和虚开专项工作,是近年来规模最大、层级最高、参与部门最多的跨部门、跨区域集中行动,也是效果最显著的专项工作。
 
自治区国税局稽查局检查一科负责人石文军介绍,2016年启动“营改增”工作以来,全国的增值税链条打通,一些不法分子受利益驱动倒卖专用发票。对此,《四部委打击骗税和虚开工作的实施方案》文件发布,我区国税、公安、海关、人行四部门根据文件要求及实际情况,成立打击骗税和虚开工作领导小组,全面开展打击骗税虚开工作。
 
今年以来,我区税务机关共立案检查企业195户,查实虚开增值税专用发票2.66万份,虚开发票金额达120.8亿元,虚开发票涉及税额20.23亿元,查补入库税款5365万元。移送公安机关96户,部分案件已取得突破性进展。人行拉萨中支在涉税分析、线索移交、涉税协查等方面做了大量工作,共涉及主体账户385个,累计交易金额超过367亿元。在办理进出口货物报关通关流程、退税流程、退税报关政策方面,我区海关部门对税务部门给予了大力支持。
 
经侦部门侦办涉税案件30起 挽回经济损失3500余万元
 
今年前三季度,全区公安经侦部门立案侦办涉税类案件30起,涉案金额35.75亿元,破案3起,挽回经济损失3500余万元,抓获犯罪嫌疑人8人。而近5年来,全区经侦部门共立案侦办涉税类案件47起,涉案金额39.12亿元,破案19起,挽回经济损失1.29亿元,抓获犯罪嫌疑人19人。有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,为国家挽回了经济损失;加强了警税协作,形成了强大打击合力。
 
人行拉萨中支多次召开案件分析会商,积极争取中国反洗钱监测分析中心支持,2016年6月至2017年11月,辖区人行系统共接收涉税协查案件35件,开展案件协查100余次,涉及主体账户数385个,累计交易金额超334亿元。其间,辖区人行向国税部门移送虚开增值税专用发票行为可疑交易线索3笔,涉及可疑账户数211个,累计交易金额约14.62亿元。
 
同时,拉萨海关也进一步加大对骗退税违法活动的查缉力度,持续保持高压态势。今年以来,西藏外贸出口总值呈下滑趋势,出口退税却呈现逆势增长,1-9月,我区已审批办理出口退税1849万元,同比增长149%。
 
骗税和虚开打击工作 将向“精细化”转变、向主动转变
 
就骗税和虚开违法犯罪行为的认定,石文军介绍,全区国税部门会针对国家税务总局下发的案源和自选案源,组织人员进行集中分析:通过征管系统全面了解企业的纳税申报情况,是否存在虚假申报或未申报情况、注册登记时间、地址、存续状态、经营范围、发票领用情况、法人、股东、财务负责人、办税人员等情况;通过电子底账系统调取企业的开票和受票情况,了解企业是否存在进销项不一致或变票情况存在、是否存在只有销项没有进项的情况;通过防伪税控系统了解企业发票作废、认证及抵扣情况;对部分案源税务部门甚至通过人行调取资金往来情况分析资金流向是否符合企业的经营常规、物流费用支出、跟踪资金流中反映的有关人员信息等。
 
“虚开发票涉案金额达5万元以上便可移交公安机关立案处理。通过打击,目前,黄金交易、电子、煤炭等部分行业基本已回归理性态势。下一步的骗税和虚开打击工作将由‘粗犷式’向 ‘精细化’转变,从被动向主动转变,切实维护好全区良好税收征管秩序和经济发展秩序。”石文军说道。
 
 
我区破获一起特大虚开增值税专用发票案
 
近日,我区破获一起特大虚开增值税专用发票案,虚开金额达16.17亿元。
 
记者了解到,今年,昌都市国税局在案源分析时发现江达县某贸易有限公司等5家企业存在虚开增值税专用发票重大嫌疑。为尽快侦破案件,由公安和税务部门联合成立7·20特大虚开增值税专用发票专案组,整合税务专业优势、公安侦查优势、共同研判案情、共同经营取证,迅速锁定和控制涉案嫌疑人。
 
经过7·20特大虚开增值税专用发票专案组的联合侦查发现,2016年9月至2016年12月期间,犯罪嫌疑人王某指使犯罪嫌疑人刘某,使用购买来的他人身份证,先后在江达县注册了5家空壳商贸公司,由王某实际控制,并在没有实际经营的情况下,通过制作公司假购销合同和过磅单,由各公司对公银行账户相互转账,以制造资金流动假象。利用资金即进即出、形成闭合的资金流在昌都市江达县国税局套取增值税专用发票,并将套取的发票以3.9%的手续费为他人虚开,再以票面额2%-2.2%的价格购买进项发票后,到江达县国税局抵扣税款非法牟利。
 
案发期间,该团伙累计虚开增值税发票1728份,虚开金额达16.17亿元。
 
今年7月初,7·20特大虚开增值税专用发票专案组经过近两个月的缜密侦查,辗转成都、广州、天津等地,在天津警方的大力协助下,通过协调技侦、网安、情报等部门,专案组于2017年9月一举将犯罪嫌疑人王某、张某和刘某成功抓获,并依法扣押价值130余万元的保时捷车辆一台,冻结犯罪嫌疑人银行账户资金人民币103万元。
 
经审讯,犯罪嫌疑人对其虚开增值税专用发票犯罪行为供认不讳,目前,检察机关已批捕犯罪嫌疑人。
 
不管是自己开虚假发票还是给别人开都是一种犯法的行为,其实不只是拉萨,现在全国各地都在加强,对于虚开发票的管束,大家更加应该注意自己的行为是不是触犯了法律政策。

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